Tìm kiếm: cáo buộc

Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.
Hàng loạt giải pháp chiến lược được Tổng thống Putin vạch ra nhằm giữ vững và thức đẩy kinh tế nước Nga sau trừng phạt của phương Tây. Hàng chục tỷ USD đã được bơm ra để cấp cứu trước mắt và định hướng tới một nền kinh tế nước Nga đa dạng, ít bị sốc hơn trong tương lai.
Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ rồi lập chứng từ giả vay tiền ngân hàng, sau đó chiếm đoạt. Đây là câu chuyện không mới, nhưng các ngân hàng vẫn khó “nhận diện” hết được dạng tội phạm này.
Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ rồi lập chứng từ giả vay tiền ngân hàng, sau đó chiếm đoạt. Đây là câu chuyện không mới, nhưng các ngân hàng vẫn khó “nhận diện” hết được dạng tội phạm này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo